BTC-e
BTC-e était une plate-forme électronique de trading de cryptomonnaie jusqu'à ce que le gouvernement américain saisisse son site Web en 2017. Elle a été fondée en juillet 2011 par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko, et en février 2015, il gérait environ 3 % de tout le volume d'échange de Bitcoin. Jusqu'au 25 juillet 2017, il autorisait les échanges entre le dollar américain, le rouble russe et l'euro, et les crypto-monnaies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin (oc), Peercoin, Dash et Ethereum. C'était une composante de l'indice des prix CoinDesk (en) Bitcoin depuis la formation de l'indice en septembre 2013. BTC-e était exploité par Always Efficient LLP, enregistré à Londres et répertorié comme ayant 2 dirigeants (Sandra Gina Esparon et Evaline Sophie Joubert) et deux personnes exerçant un contrôle important : Alexander Buyanov et Andrii Shvets. Le ministère américain de la Justice a tenté de fermer BTC-e le 26 juillet 2017 lorsqu'ils ont inculpé Vinnik et BTC-e dans un acte d'accusation de 21 chefs d'accusation pour avoir exploité un système international présumé de blanchiment d'argent et prétendument blanchi des fonds provenant du piratage de Mt. Gox.
BTC-e était une plate-forme électronique de trading de cryptomonnaie jusqu'à ce que le gouvernement américain saisisse son site Web en 2017[1],[2]. Elle a été fondée en juillet 2011 par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko, et en février 2015, il gérait environ 3 % de tout le volume d'échange de Bitcoin[3],[4]. Jusqu'au 25 juillet 2017, il autorisait les échanges entre le dollar américain, le rouble russe et l'euro, et les crypto-monnaies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin (oc), Peercoin, Dash et Ethereum.
C'était une composante de l'indice des prix CoinDesk (en) Bitcoin depuis la formation de l'indice en septembre 2013[5].
BTC-e était exploité par Always Efficient LLP, enregistré à Londres et répertorié comme ayant 2 dirigeants (Sandra Gina Esparon et Evaline Sophie Joubert) et deux personnes exerçant un contrôle important : Alexander Buyanov et Andrii Shvets[6].
Le ministère américain de la Justice a tenté de fermer BTC-e le 26 juillet 2017 lorsqu'ils ont inculpé Vinnik et BTC-e dans un acte d'accusation de 21 chefs d'accusation pour avoir exploité un système international présumé de blanchiment d'argent et prétendument blanchi des fonds provenant du piratage de Mt. Gox[2],[7].
Histoire
[modifier | modifier le code]BTC-e a été créé en juillet 2011, gérant quelques paires de pièces, dont Bitcoin/U. S. dollar et I0Coin en Bitcoin[8]. En octobre 2011, ils prenaient en charge de nombreuses paires de devises différentes, notamment Litecoin en dollars, Bitcoin en roubles et RuCoin en roubles[9].
En 2013 et 2014, BTC-e a connu de multiples pannes liées à des attaques par déni de service distribué. Plus tard, ils ont commencé à utiliser le service de proxy inverse CloudFlare pour aider à atténuer ces attaques, réduisant ainsi les temps d'arrêt de l'échange.
Le site Web de BTC-e a été mis hors ligne le 25 juillet 2017, à la suite de l'arrestation de membres du personnel de BTC-e et de la saisie d'équipements de serveur dans l'un de leurs centres de données. Ces événements ont conduit à la fermeture du service BTC-e[10],[11].
Le 28 juillet 2017, les autorités américaines ont saisi le nom de domaine BTC-e.com et 38 % de tous les fonds des clients. Pour rembourser ses clients, BTC-e a créé des jetons WEX, qui ont été utilisés pour représenter les fonds propres saisis par les clients. Les jetons WEX représentaient 1 $ et ont été émis pour tenir compte de la valeur des crypto-monnaies des clients au moment de la saisie. Vinnik a été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison en France pour avoir refusé de témoigner lors de son procès[12]. Il a été acquitté pour son implication dans les accusations de rançongiciel Locky.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Benjamin Guttmann, The Bitcoin Bible Gold Edition, Books on Demand, 2014, 175–176 p. (ISBN 9783732296965, lire en ligne)
- « Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox », sur United States Department of Justice, 26 juillet 2017 (consulté le 22 octobre 2018)
- ↑ Mike Eckel, « How Much Did Russian Spy Agencies Rely On Bitcoin? New Hints In Leaked Recordings », RFERL, 28 novembre 2019 (lire en ligne [archive du 30 novembre 2019], consulté le 27 juin 2020) :
« Since its inception in 2011, founded and operated by Vinnik and a partner named Aleksandr Bilyuchenko, BTC-e's business model was heavily reliant on the criminal underworld and people and entities interested in anonymity or hard-to-trace transactions, according to U.S. and other officials. »
- ↑ « Bitcoin Exchanges Market Share », Bitcoinity (consulté le 10 février 2015)
- ↑ Jason Del Rey, « What's a Bitcoin Really Worth? CoinDesk Thinks It Has the Answer. », All Things D, 11 septembre 2013 (lire en ligne, consulté le 22 octobre 2018)
- ↑ « ALWAYS EFFICIENT LLP - Overview », sur Companies House (consulté le 22 octobre 2018)
- ↑ « Vinnik Superseding Indictment Redacted for U.S. District Court Northern District of California San Francisco Division Case No CR 16-00227 SI » [archive du 27 juillet 2017], sur United States Department of Justice Alt URL
- ↑ yourbtcc, « Hi, BTCC is the longest-running bitcoin exchange worldwide. BTC-E was established on July 17, 2011. BTCC was founded on June 9, 2011. » [archive du 27 juin 2020], sur Twitter, 21 juin 2017
- ↑ BTC-e, « Start trading on a pairs of BTC/RUB, LTC/USD, RUC/RUB, USD/RUB! » [archive du 21 novembre 2015], 25 octobre 2011 (consulté le 20 novembre 2015)
- ↑ « Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox », United States Department of Justice, 26 juillet 2017 (lire en ligne)
- ↑ Associated Press, « Russian wanted in US caught in Greece for money laundering », The Daily Star Newspaper - Lebanon, 26 juillet 2017 (lire en ligne, consulté le 28 juillet 2017)
- ↑ Catalin Cimpanu, « BTC-e founder sentenced to five years in prison for laundering ransomware funds », ZDNet, 7 décembre 2020 (lire en ligne, consulté le 9 décembre 2020)
